- Especialistas, empresarios, contadores y notarios participaron en jornada de capacitación sobre actividades vulnerables y obligaciones ante las autoridades fiscales
Oscar De La Rosa, Jacona
Con el propósito de fortalecer los conocimientos sobre la prevención del lavado de dinero, las actividades vulnerables y la defraudación fiscal, se realizó en Zamora la jornada “Prevención de lavado de dinero y actividades vulnerables y defraudación fiscal: Diálogos en Michoacán 2026, región Lerma-Chapala”, dirigida a profesionales y sectores relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
El encuentro fue impulsado por el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración y el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán (SATMICH), con el apoyo del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Colegio de Notarios del Estado de Michoacán.
Durante las actividades se abordaron las obligaciones que deben cumplir los profesionistas y contribuyentes en la integración de expedientes, la identificación de clientes y la presentación de avisos relacionados con operaciones consideradas vulnerables, conforme a la legislación vigente.
Rosa María Gutiérrez Cárdenas, notaria publica, destacó que los notarios públicos llevan varios años aplicando disposiciones en esta materia y que la capacitación representa una oportunidad para reforzar el conocimiento de los procedimientos, particularmente entre los contadores, quienes también deben conocer los requisitos documentales que exige la autoridad fiscal.
Explicó que la identificación de los clientes y la integración adecuada de sus expedientes son aspectos fundamentales para cumplir con las obligaciones legales, así como para presentar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria cuando las operaciones lo requieran.
Por su parte, el magistrado Salvador Pérez, participante en las conferencias, señaló que estos temas también tienen implicaciones en el ámbito de la justicia administrativa, debido a que las medidas adoptadas por las autoridades fiscales pueden derivar en controversias que posteriormente deben ser revisadas por los órganos jurisdiccionales.
Indicó que, cuando los contribuyentes consideran que una actuación de la autoridad ha afectado sus derechos, pueden recurrir a los mecanismos legales correspondientes, por lo que los tribunales deben analizar si las medidas se ajustaron a la normativa aplicable, incluidos los procedimientos relacionados con el bloqueo de cuentas y otras acciones fiscales.
Asimismo, subrayó la importancia de distinguir entre los incumplimientos tributarios y las conductas que pueden constituir ilícitos, pues no toda omisión fiscal representa por sí misma un delito. Por ello, consideró necesario que tanto los especialistas como la ciudadanía comprendan los alcances de la legislación y los mecanismos de prevención.
En el acto inaugural, Joel Romero Quiroz, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamor (SAPAZ) puntualizó que el municipio, por su actividad agrícola, comercial y empresarial, representa un punto estratégico para el desarrollo económico de la región Lerma-Chapala, por lo que resulta relevante acercar este tipo de conocimientos a quienes participan en las actividades productivas y profesionales.
Finalmente, Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Zamora y la Región, señaló que estos espacios permiten intercambiar experiencias, fortalecer la coordinación institucional y promover el cumplimiento de las disposiciones legales, con el objetivo de contribuir a la legalidad, la certeza jurídica y el desarrollo económico de Michoacán.
